Capítulo III. De los órganos de gobierno y forma de administración

Art. 5º. Asamblea General de Socios

Composición y competencias

El órgano supremo de gobierno y decisión es la Asamblea General de Socios, integrada por la totalidad de los mismos que se hallen en pleno uso de sus derechos societarios. Adopta sus acuerdos por el principio mayoritario y deberá reunirse, al menos, una vez al año.

Son facultades de ella:

  • Aprobar la gestión de la Junta Directiva.
  • Examinar y aprobar las cuentas anuales.
  • Examinar y aprobar los presupuestos anuales.
  • Elegir a los miembros de la Junta Directiva.
  • Aprobar el plan de actuación de la entidad.
  • Aprobar la admisión y separación de socios.
  • Modificar los estatutos.
  • Disponer o enajenar los bienes de la entidad.
  • Disolver la Asociación.
  • Aprobar el reglamento interno que desarrolle el estatuto.

Las reuniones de la Asamblea General serán ordinarias y extraordinarias:

La reunión ordinaria se celebrará una vez al año y tendrá por objeto

  • Examinar y aprobar la memoria de gestión del año anterior
  • Examinar los proyectos a desarrollar en el año en curso
  • Examinar y aprobar las cuentas anuales del ejercicio anterior
  • Examinar y aprobar el presupuesto del ejercicio actual
  • Fijar las cuotas ordinarias y extraordinarias
  • Proceder a la elección periódica de los cargos de la Junta Directiva
  • Cualquier otra que se incluya en el Orden del Día y que no deba ser aprobada en reunión extraordinaria.

La reunión extraordinaria se celebrará cuando

  • Las circunstancias lo aconsejen a juicio del Presidente
  • La Junta Directiva así lo acuerde
  • Lo propongan por escrito el 10% de los socios
  • Adoptar decisiones o acuerdos sobre las siguientes materias, para cuya aprobación se exigiría mayoría cualificada:
  1. Separarse de la Federación (SESPAS)
  2. Disponer o enajenar bienes del inmovilizado
  3. Modificar los estatutos
  4. Disolver la entidad

Convocatoria

Las convocatorias de la Asamblea General se realizarán por correo postal y/o electrónico expresando el lugar, día y hora de la reunión, así como el orden del día con expresión concreta de los asuntos a tratar.

Entre la convocatoria y el día señalado para la celebración de la Asamblea habrán de mediar, al menos, quince días naturales, pudiendo reducir el presidente a ocho días cuando aprecie motivos de reconocida urgencia.

La Asamblea podrá reunirse en segunda convocatoria media hora más tarde.

La Asamblea, tanto ordinaria como extraordinaria, quedará válidamente constituida en primera convocatoria cuando concurra a ella la representación de la mayoría de sus miembros y en la segunda convocatoria cualquiera que sea el número de concurrentes.

Desarrollo

La Asamblea será presidida por el Presidente y actuará como secretario el Secretario de la entidad y, en su ausencia, por cualquier miembro de la Junta Directiva a propuesta del Presidente.

El Presidente conducirá los debates, regulará el uso de la palabra y someterá a votación las propuestas, pudiendo alterar el orden de los temas a tratar. Así mismo, resolverá las cuestiones de orden y procedimiento que pudieran plantearse.

Los acuerdos, que obligan a todos los asociados, se adoptarán por mayoría simple de votos.

De los acuerdos de la Asamblea se levantará un acta que será sometida a aprobación en la siguiente Asamblea.

Art. 6º. Junta Directiva

Aspectos generales y competencias

La Junta Directiva es el órgano ejecutivo que gestiona y representa a Hipatia-SASPAS de forma habitual y continuada, de acuerdo con las disposiciones y directivas de la Asamblea General. De forma más específica y no exhaustiva, las funciones y competencias serían:

  • Dirigir las actividades societarias y llevar la gestión económica y administrativa de la Asociación.
  • Promover proyectos e iniciativas que permitan desarrollar los fines y objetivos.
  • Ejecutar los acuerdos aprobados por la Asamblea General.
  • Formular y someter a la aprobación de la Asamblea General los Balances y las Cuentas anuales.
  • Estudiar, elaborar y presentar a la Asamblea General el proyecto de presupuesto anual.
  • Resolver las controversias de cualquiera índole que surjan entre sus asociados.
  • Tramitar y resolver los expedientes disciplinarios relativos a los afiliados.
  • Proponer a la Asamblea la creación y nombramiento de vocalías para gestionar funciones o proyectos.
  • Cualquiera otra que le sea encomendada por la Asamblea General.

Composición de la Junta Directiva

La Junta Directiva estará compuesta por los siguientes miembros, cuyos cargos serán gratuitos:

El/la Presidente/a, el/la Secretario/a, y el/la Tesorero/a, todos ellos con voz y voto.

Se habilita a la Asamblea General para que pueda ampliar la Junta Directiva con vocalías específicas designadas para reforzar dicho órgano de gestión, teniendo derecho a voz y voto.

En todo caso, por invitación del Presidente, podrán incorporarse con voz pero sin voto, de forma total o parcial, a las sesiones de la Junta Directiva, afiliados expertos en función de los temas a tratar.

Convocatoria de la Junta Directiva

La Junta Directiva se reunirá dos veces al año con carácter ordinario, y con carácter extraordinario, siempre que la convoque el Presidente o la mayoría de los miembros de la Junta con derecho a voto.

Sus reuniones podrán celebrarse de manera presencial o no, mediante conferencia telefónica múltiple, foro interactivo sincrónico en Internet o cualquier otro medio de reunión virtual.

La Secretaría garantizará que el uso de las nuevas tecnologías de la información y comunicación tengan las garantías de efectividad, identificación de participantes, facilidad de participación y confidencialidad apropiadas.

Funcionamiento de la Junta Directiva

La reunión de la Junta será coordinada por el Presidente, de acuerdo con el orden del día; el Secretario levantará acta de los acuerdos y resoluciones. De dichas actas, se dará conocimiento a los socios, una vez aprobadas.

Art. 7º. De los cargos de la Junta Directiva.

El/la Presidente/a

Con carácter general, el Presidente ostenta la representación legal de la entidad ante toda clase de organismos públicos o privados y actúa en su nombre ejecutando los acuerdos de la Asamblea General y la Junta Directiva. Le corresponde la máxima responsabilidad en la administración y el gobierno de la sociedad.

Le corresponderá además:

  • Convocar y presidir la Asamblea General y la Junta Directiva, fijando el orden del día de sus sesiones.
  • Proponer e impulsar el plan de actividades de la sociedad.
  • Autorizar con su firma la ejecución y el cumplimiento de los acuerdos de la entidad y ordenar los pagos.
  • Autorizar con un Visto Bueno las actas de la Asamblea General y de la Junta Directiva, las cuentas que rindan el mismo, las certificaciones y cuantos documentos públicos o privados sean extendidos por la Sociedad.
  • Otorgar los poderes que sean necesarios, incluso de orden procesal.
  • Tramitar y resolver, cuando motivos de urgencia lo requieran, los asuntos propios de la Junta Directiva, a la que deberá de informar preceptivamente.
  • Las demás atribuciones inherentes al cargo, bien por disposiciones de los Estatutos y de disposiciones que los desarrollen o por preceptos legales vigentes que le sean de aplicación.

El Presidente es nombrado por la Asamblea General.

El tiempo de desempeño del Presidente es de dos años, pudiendo extenderse hasta cuatro previa ratificación de la Asamblea General.

El/la Secretario/a

El Secretario es el órgano de administración de la entidad y su titular lo será también de la Asamblea General y de la Junta Directiva, correspondiéndole las siguientes funciones:

  • Recibir y tramitar las solicitudes de ingreso, llevar el Libro de Registro de Socios y custodiar la documentación oficial de la entidad.
  • Actuar en todas las sesiones de la Asamblea General y de la Junta Directiva levantando acta de las mismas y responsabilizándose de la ejecución de los acuerdos.
  • Velar por el cumplimiento de las disposiciones legales vigentes en materia de asociaciones.
  • Llevar el registro de entrada y salida de documentos, recibir la correspondencia y expedirla, firmando aquellos documentos cuya firma no esté expresamente reservada a otros directivos de la sociedad.
  • Elaborar el proyecto de la memoria anual de la entidad.
  • Facilitar a los socios cuantos datos requieran para el conocimiento de la actividad de la entidad.
  • Definir y coordinar las funciones de los diversos departamentos administrativos de la entidad.
  • Aquellas otras funciones que se le encomienden por la Asamblea.

El Secretario es nombrado por la Asamblea General.

El tiempo de desempeño del cargo de Secretario será de cuatro años pudiendo ampliarse hasta ocho, previa ratificación de la Asamblea General.

El/la Tesorero/a

La Tesorería es el órgano de gestión económica de la sociedad. Le corresponden las siguientes funciones:

  • Presentar la contabilidad y hacer un seguimiento de los presupuestos.
  • Presentar el balance de situación y las cuentas de ingresos y gastos exigidas por las normas vigentes.
  • Elaborar el proyecto de presupuestos de la entidad.
  • Proponer los pagos y firmar los recibos.
  • Informar a la Asamblea General y a la Junta Directiva sobre la situación de la entidad en el ámbito de sus competencias.
  • El Tesorero recaudará y custodiará los fondos pertenecientes a la sociedad y dará cumplimiento a las órdenes de pago que expida el Presidente.

La /el Tesorera/Tesorero es nombrada por la Asamblea General.

El tiempo de desempeño del cargo de Secretario será de cuatro años pudiendo ampliarse hasta ocho, previa ratificación de la Asamblea General.

Vocalías

La Junta Directiva podrá proponer a  la Asamblea General  vocalías o gerencias técnicas para encargar trabajos y responsabilidades específicas vinculadas a funciones, programas o proyectos. La Asamblea tendrá la atribución del nombramiento, renovación y cese de los vocales o gerentes técnicos.

Las personas nombradas lo serán a título gratuito, salvo que la Asamblea General, a propuesta de la Junta Directiva, establezca alguna compensación económica, siempre que los recursos económicos lo posibiliten.

Estos vocales se incorporan como miembros de pleno derecho, con voz y voto a la Junta Directiva.

Los nombramientos tendrán una duración máxima de dos años, aunque prorrogables por períodos similares, ratificados por la Asamblea General.

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